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        1. 董事委員會

           

          公司設立四個董事委員會,分別為戰略委員會、審計委員會、薪酬委員會及提名委員會。

             •  戰略委員會

          戰略委員會由三名董事組成:張偉先生、江正洪先生及胡定旭先生,由張偉先生擔任委員會主任委員。

          戰略委員會的主要職責包括:

          (i) 研究近期、中期、長期戰略或其相關問題;

          (ii) 對本公司長期戰略、重大投資、改革等重大決策提供咨詢建議;

          (iii) 審議通過戰略專項研究報告;

          (iv) 董事會授權或相關法律及法規要求的其他事宜。

             •  審計委員會

          審計委員會由三名董事組成:胡定旭先生、葉禮德先生及陳樹民先生,由胡定旭先生擔任委員會主任委員。

          審計委員會的主要職責包括:

          (i) 建議聘用、重新聘用或罷免外部審計公司;

          (ii) 審閱本公司的財務信息;

          (iii) 監察本公司財務監控、風險管理及內部監控制度;及

          (iv) 董事會授權或相關法律及法規要求的其他事宜。

             •  薪酬委員會

          薪酬委員會由三董事組成:寧向東先生、葉禮德先生及李昕先生,由寧向東先生擔任委員會主任委員。

          薪酬委員會的主要職責包括:

          (i) 就薪酬政策的制定程序向董事會提出建議;

          (ii) 制定薪酬建議、計劃或結構,并向董事會提出建議;

          (iii) 查核本公司董事及高級管理層成員的表現并對其進行年度績效評估;

          (iv) 檢討并批準管理層的薪酬建議;及

          (v) 董事會授權或相關法律及法規要求的其他事宜。

             •  提名委員會

          提名委員會由三名董事組成:張偉先生、寧向東先生及葉禮德先生,由張偉先生擔任委員會主任委員。

          提名委員會的主要職責包括:

          (i) 檢討董事會的結構、人數及組成;

          (ii) 審議董事及高級管理成員的挑選標準及程序并向董事會提出建議;

          (iii) 物色董事及高級管理層成員的合資格人選,并挑選及提名相關人士成為董事或高級管理成員;

          (iv) 審查董事和高級管理人員人選的資格條件并向董事會提供意見;及

          (v) 董事會授權或相關法律及法規要求的其他事宜。

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